О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
: ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Информация о результатах проверки, проведённой Южным и Северо-Кавказским межрегиональным центром Главной инспекции Банка России с 24 октября 2022 года по 29 декабря 2022 года.
2. Рассмотрение Отчёта Cлужбы внутреннего аудита о выполнении плана проверок во 2-ом полугодии 2022 года.
3. Рассмотрение Заключения комитета Совета директоров по аудиту Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк» об оценке деятельности СВА во 2-ом полугодии 2022 года.
4. Рассмотрение Заключения Комитета Совета директоров по аудиту ЮГ-Инвестбанк (ПАО) о кандидатуре аудитора Банка на 2023 год.
5. О результатах оценки СТБН БР экономического положения Банка по состоянию на 01 января 2023 года в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У.
6. Рассмотрение Отчета о принимаемых банком значимых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 4-ый квартал 2022 года.
7. Утверждение изменений № 2 в Стратегию развития Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк» на 2021 – 2023 годы.
8. Утверждение Бизнес-плана Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк» на 2023 год.
9. Утверждение новой редакции Плана ОНиВД ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
10. Утверждение фонда оплаты труда ЮГ-Инвестбанк (ПАО) на 2023 год.
11. Принятие решения о пересмотре действующей редакции нормативного документа «Порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом ЮГ-Инвестбанк (ПАО)» на следующий календарный 2023 год.
12. Утверждение Плана работы Совета директоров Банка на 2023год.
13. Рассмотрение результатов выполнения Стратегии развития на 2021 – 2023 годы и Бизнес-плана на 2022 год Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк», утвержденных Советом директоров Банка, по результатам деятельности в 2022 году.
14. Утверждение процедур корпоративного обучения (повышения квалификации) членов Совета директоров.
15. Утверждение Плана обучения членов Совета директоров Банка на 2023 год.
16. Принятие решения о пересмотре действующей редакции нормативного документа «Методы формирования нефиксированной части системы оплаты труда сотрудников ЮГ-Инвестбанк (ПАО)» на следующий календарный 2023 год.
17. Согласование стоимости аудиторских услуг по подтверждению финансовой отчетности Банка за 2022 год.
3. Подпись
3.1. И.О.Председателя Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Р.Ю.Демин
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.03.2023г. М.П.